Geldwäsche

Umsetzung des Geldwäschegesetzes

Die Kreisverwaltung Alzey-Worms überprüft Unternehmen, die aufgrund Ihrer Tätigkeiten die Gefahr bieten, bare Geldbeträge im Sinne des Geldwäschegesetzes anzunehmen. Diese Unternehmen werden jährlich stichprobenartig überprüft. Es besteht hier eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen.